JUHTORGANI VALIKU PÕHIMÕTTED

1. Eesmärk ja kohaldamisala

Käesolevate põhimõtete eesmärk on reguleerida TKM Grupp AS-i juhatuse ja nõukogu liikmete valikut läbipaistval, objektiivsel ja ettevõtte pikaajalisi strateegilisi eesmärke toetaval viisil ning edendada juhtorganite mitmekesisust kooskõlas väärtpaberituru seadusega.

TKM Grupp AS peab oluliseks, et juhtorganite koosseis tagaks mitmekesised asjakohased teadmised, kogemused, vaatenurgad ja juhtimiskompetentsid, mis toetavad grupi jätkusuutlikku arengut, riskijuhtimist ja aktsionäride pikaajaliste huvide kaitset.

2. Soolise tasakaalu eesmärk

TKM Grupp AS seab eesmärgiks saavutada juhatuse ja nõukogu liikmete arvestuses kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal kooskõlas väärtpaberituru seaduses sätestatud eesmärkidega.

Eesmärgi saavutamisel arvestatakse:

• grupi juhtimisstruktuuri eripärasid;
• juhtorganite suurust ja ülesehitust;
• vajadust tagada juhtimise selgus, tõhusus ning vastutuse üheselt määratletus;
• grupi strateegiast tulenevaid kompetentsi- ja juhtimisvajadusi;
• juhtorgani kui terviku tasakaalustatud ja toimivat koosseisu.

Soolise tasakaalu eesmärgi saavutamisel ei seata automaatseid kvoote ega eelistata kandidaati üksnes tema soo alusel.

3. Juhtorganite koosseisu ja valiku põhimõtted

TKM Grupp AS-i ning selle tütarettevõtete juhatused on üldjuhul üheliikmelised. Selline juhtimismudel lähtub eesmärgist tagada selge vastutusjaotus, otsustusprotsessi tõhusus ning vältida juhtimisvastutuse killustumist või hajumist.

TKM Grupp AS-i ja grupi ettevõtete nõukogud on üldjuhul 5-liikmelised. Nõukogu koosseisu kujundamisel peetakse oluliseks, et nõukogu liikmete teadmised, kogemused ja kompetentsid täiendaksid üksteist ning toetaksid nõukogu strateegiliste ja järelevalveülesannete täitmist.

Juhtorganite liikmete kandidaatide otsimisel ja hindamisel tagatakse läbipaistev ja objektiivne valikuprotsess. Võimalusel kaasatakse kandidaatide ringi mõlemast soost kandidaate.

Kandidaate hinnatakse eelnevalt määratletud ning ametikohast tulenevate kriteeriumide alusel, arvestades kandidaadi sobivust konkreetse juhtimisülesande täitmiseks ning juhtorgani kui terviku tasakaalustatud toimimise vajadust.

Kandidaatide hindamisel arvestatakse muu hulgas:

• haridust, erialaseid teadmisi ja juhtimiskogemust;
• teadmisi grupi tegevusvaldkondadest ja ärikeskkonnast;
• strateegilise juhtimise, riskijuhtimise ja organisatsiooni juhtimise kompetentsi;
• kandidaadi mainet, usaldusväärsust ja ärialast reputatsiooni;
• suutlikkust tegutseda sõltumatult ja teha põhjendatud otsuseid;
• võimet pühendada piisavalt aega juhtorgani liikme ülesannete täitmisele.

Kui kandidaatide pädevus, kogemus ja sobivus on võrreldavad, võib valiku tegemisel arvestada ka juhtorgani mitmekesisuse ja soolise tasakaalu eesmärke.

4. Rakendussätted

Käesolevad põhimõtted on heaks kiidetud TKM Grupp AS nõukogu poolt ning nõukogu teeb ettepaneku põhimõtete kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule 2027. aasta korralisel üldkoosolekul.

Sõltumata põhimõtete üldkoosolekul kinnitamise ajast, kohaldatakse käesolevaid põhimõtteid TKM Grupp AS-is alates nende heakskiitmisest nõukogu poolt.

Nõukogu teostab järelevalvet käesolevate põhimõtete rakendamise üle ning hindab regulaarselt nende asjakohasust ja vastavust grupi juhtimisstruktuurile, strateegilistele eesmärkidele ning õigusaktidest tulenevatele nõuetele.